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山东小满云仓再生资源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数4,950,000股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席1人；

2.公司在任监事3人，列席1人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2021年度的财务审计工作，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于该所在合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度审计机构，负责对公司 2022年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：

公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及 《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体情况如下：

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李峰芩女士为公司董事的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举李峰芩女士为公司董事。

李峰芩，女，1970年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。

2004年10月至2006年4月任深圳利仓行物流有限公司财务部经理；2006年5月至2009年5月任深圳市大兴汽车有限公司财务部财务经理；2009年6月至2011年3月任深圳市有信达供应链集团股份有限公司财务中心高级财务经理；2011年4月至2014年10月任深圳市旗丰供应链服务有限公司财务中心财务总监；2014年11月至2018年9月任深圳彩虹奥特姆科技有限公司（香港奥特姆集团）财务中心财务总监；2018年10月至2022年12月任方圆（深圳）管理咨询有限公司管理部副总经理；2023年1月至今担任小满云仓财务负责人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

《山东小满云仓再生资源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会

2023年 4月 4日

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